El exguerrillero de las FARC, Jair Estupiñán Montaño, es señalado por liderar una de las estructuras de legitimación de capitales más complejas del país utilizando supermercados y gasolineras.
Este mes de abril marcará un hito en la lucha contra el crimen organizado en Costa Rica. El Juzgado Penal de San José llevará a cabo la audiencia preliminar contra Jair Estupiñán Montaño, alias "Pecueca", y su organización criminal. En esta diligencia se determinará si existen pruebas suficientes para elevar el Caso Piazza a juicio por el presunto delito de legitimación de capitales.
Un expediente histórico
El caso es considerado por las autoridades como uno de los más relevantes en la historia judicial del país. La Fiscalía de Legitimación de Capitales busca demostrar cómo Estupiñán, un colombiano naturalizado costarricense con pasado en las FARC, logró infiltrar la economía formal mediante negocios legítimos para blanquear dinero del narcotráfico.
- Modus operandi: Uso de supermercados, gasolineras y lubricentros.
- Maniobras financieras: Simulación de transacciones, como la venta de propiedades inexistentes en la zona sur.
- Investigación bancaria: El proceso sufrió retrasos debido a la complejidad de analizar 10 meses de movimientos tras el levantamiento del secreto bancario en 2023.
El perfil de "Pecueca": De las FARC al Cartel de Sinaloa
Jair Estupiñán no es un nombre nuevo para las agencias internacionales. Según informes de la DEA, entre 2004 y 2012 coordinó el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos utilizando semisumergibles, colaborando estrechamente con el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Valle del Norte.
Tras cumplir una condena por narcotráfico en Nueva York y ser deportado a Colombia en 2021, regresó a Costa Rica para, presuntamente, retomar sus operaciones logísticas y financieras.
Logística y violencia
La estructura, integrada por varios de sus hermanos también naturalizados, no solo se limitaba al lavado de dinero. Según las pesquisas del OIJ (derivadas de la investigación previa denominada "Caso Trinidad"):
- Rutas de droga: Recibían cargamentos por el Pacífico Central (Golfito, Bahía Drake, Punta Mala) para enviarlos a Europa y Norteamérica.
- Violencia interna: Se vincula a la organización con al menos tres homicidios ocurridos en 2021, producto de represalias y conflictos internos.
Detalles de la audiencia
Héctor Cascante, abogado defensor, confirmó que la audiencia se realizará en jornadas nocturnas (de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.) para agilizar el trámite debido a la saturación de la agenda judicial. Se espera que la diligencia se extienda por varios días, dada la magnitud de la prueba documental y financiera recolectada por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ.
Actualmente, tanto Jair como su hermano Mario permanecen en prisión preventiva, medida que fue prorrogada recientemente por dos meses adicionales.
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